第3回牛丼会議

 開催日時と開催場所

2012 4/24 0:00   牛丼屋

 

 議事
① 代表理事から、3つの議事が提出されました。 以下が、内容です。

 

1 会計と定款を作成したので、承認していただきたいと思います。また、事業報告書は、まだできていないので、次回に提出させていただきます。
2011 会計
設立時の会計
20120422定款
20111229定款
20111019定款
設立時の定款

 

 

2 役職者に副理事長を追加する事 と 代表理事の役職名も理事長に変更していただく事 を提案します。
さらに、それらを定款に追記した20120422定款を作成したので、承認していただきたいと思います。

 追記項目

「 (員数) 第7条 1 当法人に以下の役員と役職者を置きます。
(a)理事1名~4名
(b)監事1名~4名
(c)理事長1名  」

「 (員数) 第7条 1 当法人は、以下の役員を置きます。
(1) 理事1名~4名
(2) 監事1名~4名

2 当法人の理事の中から、さらに以下の役員を置きます。
(1) 理事長1名
(2) 副理事長1名」 
に変更しました。さらに、定款に書かれていた代表理事の記載を理事長に変更しました。


「(選任等) 第8条 5 理事長は、社員総会の決議によって理事の中から選任します。」
 を
「(選任等) 第8条 5 理事長と副理事長は、社員総会の決議によって理事の中から選任します。」
に変更しました。

● 
「(代表理事の職務権限)
第10条
1 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括します。

(監事の職務権限)
第11条
1 監事は、理事の職務の執行を監査します。」

「(役員の職務権限)
第10条
1 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括します。
2 副理事長は、理事長を補佐します。
3 監事は、理事の職務の執行を監査します。
4 役員は、社員総会を組織し、法令または定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画します。」
に変更しました。さらに、条文の番号をずらしました。

 

 

3  理事を一名募集したいと思います。また、今回の理事には、副理事長になっていただきたいと思います。 募集情報も作成しておきました。
今回の募集している理事が見つかるまで、随時、代表理事が募集情報を変更できる許可をいただきたいと思います。
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 結果
上記、議事内容の①の1~3の提案において、賛成1 反対0 棄権0 の投票がありました。
よって、議事内容の①の1~3は、承認されました。
以上をもって、国際おすすめ委員会の第3回牛丼会議(第3回社員総会)が、2012年 4月24日0時3分頃に閉会しました。

 

 

 

 開催方法
 テレビ会議

 

 出席人数
出席者 1名

 

 出席者名
代表理事 戸井田 知之(第3回総会議長 兼 第3回総会議事録作成者)